Kẻ hack Bitfinex, Ilya Lichtenstein, đã bị tuyên án 5 năm tù vì tội hack tiền điện tử và rửa tiền. Vợ của anh, Heather Morgan, cũng đang phải đối mặt với án phạt. Án tù của Lichtenstein đã được giảm nhờ sự hợp tác trong các cuộc điều tra khác.

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT Ilya Lichtenstein bị tuyên án 5 năm tù vì tội rửa tiền 119,754 BTC trong vụ hack Bitfinex năm 2016. Thẩm phán đã áp dụng sự khoan hồng trong bản án của Lichtenstein do sự hỗ trợ của anh trong các cuộc điều tra khác. Heather Morgan, vợ của Lichtenstein, dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 18 tháng 11. Kẻ hack Bitfinex, Ilya Lichtenstein, đã bị tuyên án 5 năm tù vì tham gia vào một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Lichtenstein và vợ anh, Heather Morgan, đã bị bắt vào tháng 2 năm 2022 sau khi các cơ quan chức năng liên kết họ với vụ hack tiền điện tử Bitfinex năm 2016, dẫn đến việc đánh cắp 119,754 Bitcoin.

Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã đưa ra bản án sau khi Lichtenstein nhận tội âm mưu rửa tiền.
Kẻ hack Bitfinex bị giam giữ vì vụ trộm Bitcoin hàng tỷ đô la
Trong một phán quyết gần đây, Thẩm phán Kollar-Kotelly đã tuyên án Ilya Lichtenstein, kẻ hack Bitfinex, 5 năm tù. Bản án này theo sau sự thừa nhận của Lichtenstein về việc hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016, nơi anh ta đã tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng trái phép 119,754 Bitcoin, ban đầu có giá trị khoảng 71 triệu đô la.

Kể từ khi vụ hack xảy ra, giá trị của Bitcoin đã tăng lên, nâng giá trị của tài sản bị đánh cắp lên hàng tỷ đô la. Lichtenstein, một người tự mô tả là "chuyên gia máy tính", đã sử dụng các phương pháp hack tiên tiến để xâm nhập vào hệ thống của Bitfinex và thực hiện hơn 2,000 giao dịch chuyển nhượng trái phép.

Sau các khuyến nghị trước đó của các công tố viên Hoa Kỳ, Thẩm phán Quận Colleen Kollar-Kotelly đã tuyên án Ilya Lichtenstein 5 năm tù, phù hợp với yêu cầu của bên công tố. Thẩm phán đã trích dẫn sự hỗ trợ của Lichtenstein trong các cuộc điều tra hình sự khác như một yếu tố để cấp một bản án dưới mức tối đa 20 năm.

Sự hợp tác của anh được cho là đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều vụ án, điều này cuối cùng đã góp phần vào sự khoan hồng của tòa án. Vợ và đồng phạm của anh, Heather Morgan, dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 18 tháng 11. Các công tố viên đã đề xuất một bản án nhẹ hơn là 18 tháng cho cô, xem xét vai trò của cô trong việc hỗ trợ Lichtenstein.
Chiến thuật rửa tiền phức tạp được sử dụng trong vụ hack tiền điện tử
Sau sự cố hack, Lichtenstein cùng với Morgan đã tiến hành sử dụng các kỹ thuật tinh vi để cố gắng che giấu Bitcoin bị đánh cắp. Những hành động này bao gồm việc thực hiện các giao dịch quỹ nhỏ, sử dụng các tài khoản, tên, ví khác nhau và nhảy từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác. Cặp đôi cũng đã sử dụng các thị trường Darknet và các dịch vụ mã hóa khác để cố gắng cắt đứt chuỗi giao dịch.

Các kỹ thuật hack tiền điện tử của họ bao gồm việc quy đổi Bitcoin bị đánh cắp thành vàng và các tài sản khác như token không thể thay thế (NFTs). Như cáo buộc của các công tố viên, những chiến thuật này mang tính hệ thống và mô tả các chiến lược để tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Lichtenstein và Morgan vào tháng 2 năm 2022 sau khi họ theo dõi được cấu trúc rửa tiền của cặp đôi. Các công tố viên liên bang đã liên kết cặp đôi với hàng nghìn giao dịch Bitcoin, đánh dấu một bước đột phá trong một trong những vụ hack nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử. Do đó, Lichtenstein và Morgan đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu rửa tiền và gian lận chính phủ Hoa Kỳ.

Nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm giảm thiểu các vụ hack tiền điện tử gia tăng đã đạt được kết quả. Trong một vụ án gần đây, Cảnh sát Delhi đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ hack WazirX trị giá 230 triệu đô la. Nghi phạm này được cho là đã tạo ra và bán một tài khoản WazirX giả trên Telegram, mà được sử dụng để xâm nhập vào bảo mật của nền tảng.

Kẻ tấn công Bitfinex Ilya Lichtenstein bị kết án 5 năm tù vì vụ trộm Bitcoin