Người sáng lập Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, đã bị tuyên án 12,5 năm tù giam vì đã điều hành một dịch vụ trộn tiền điện tử lớn, rửa hơn 400 triệu USD từ các khoản thu bất hợp pháp. Tòa án cũng đã ra lệnh tịch thu 395 triệu USD tài sản, bao gồm tiền điện tử bị tịch thu và quyền lợi của Sterlingov trong một ví Bitcoin có hơn 103 triệu USD Bitcoin.

Người sáng lập Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, đã bị tuyên án 12,5 năm tù giam vì điều hành một dịch vụ trộn tiền điện tử lớn, đã rửa hơn 400 triệu đô la từ các nguồn thu bất hợp pháp.

Phán quyết của tòa án liên bang Washington được đưa ra bởi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Randolph Moss, người cũng đã ra lệnh tịch thu 395 triệu đô la tài sản, bao gồm tiền điện tử bị tịch thu và quyền lợi của Sterlingov trong một ví Bitcoin có hơn 103 triệu đô la Bitcoin.
Người sáng lập Bitcoin Fog bị tuyên án 12,5 năm
Roman Sterlingov, một công dân Nga-Thụy Sĩ, đã bị kết tội với nhiều cáo buộc liên quan đến việc điều hành Bitcoin Fog, một "máy trộn" tiền điện tử làm mờ nguồn gốc của các giao dịch tiền kỹ thuật số. Viện công tố cho biết Bitcoin Fog là một cách thuận tiện cho tội phạm rửa tiền thu được từ các hoạt động phạm tội, bao gồm cả những hoạt động liên quan đến ma túy trên các chợ darknet.

Sau một phiên tòa với bồi thẩm đoàn vào tháng 3, Sterlingov đã bị kết tội âm mưu rửa tiền, rửa tiền, và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không đăng ký.

Bitcoin Fog cho phép người dùng kết hợp hoặc "trộn" tài sản kỹ thuật số, khiến việc truy vết các giao dịch riêng lẻ trở nên khó khăn hơn. Các công tố viên cho biết dịch vụ của Sterlingov hoạt động trong khoảng mười năm và nhằm mục đích cho phép các giao dịch không thể bị truy vết để hỗ trợ các hoạt động rửa tiền quy mô lớn.

Phó Trợ lý Tổng Chưởng lý Nicole M. Argentieri cho biết Roman Sterlingov "đã rửa hơn 400 triệu đô la từ các nguồn thu bất hợp pháp thông qua Bitcoin Fog" và lưu ý rằng bản án thể hiện nỗ lực của Bộ Tư pháp trong việc truy tố những người tạo điều kiện cho hành vi phạm tội.
Thẩm phán xem xét tính răn đe trong tuyên án
Thẩm phán Randolph Moss đã ra quyết định án 12,5 năm, thấp hơn nhiều so với 30 năm mà bên công tố đề nghị cho người sáng lập Bitcoin Fog. Các công tố viên đã lập luận rằng cần có một hình phạt nghiêm khắc do bản chất kéo dài và rộng lớn của kế hoạch. "Đây là hoạt động phạm tội ở quy mô khổng lồ kéo dài trong một thời gian dài," công tố viên Christopher Brown nói.

Tuy nhiên, Thẩm phán Moss cho biết án chung thân là quá mức so với tội danh, mặc dù ông nhấn mạnh rằng cần có một biện pháp răn đe mạnh trong lĩnh vực tiền điện tử vì thường rất khó để theo dõi các khoản tiền.

Roman Sterlingov đã nói trong phiên điều trần tuyên án, "Tôi xin lỗi vì bất kỳ tổn hại nào có thể đã xảy ra từ hành động của tôi." Phía bào chữa đã yêu cầu thẩm phán tuyên án tối đa là 7,5 năm nói rằng không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Sterlingov đã góp phần vào việc điều hành Bitcoin Fog. Đồng thời, luật sư của Sterlingov, Tor Ekeland, lập luận rằng không có nhật ký dịch vụ hay lời khai của nhân chứng nào chứng minh rằng thân chủ của ông kiểm soát dịch vụ trộn tiền.
Gần đây có các bản án trong ngành tiền điện tử
Bản án của Sterlingov diễn ra trong bối cảnh sự giám sát của ngành tiền điện tử, khi các vụ án nổi bật khác liên quan đến gian lận và rửa tiền đang diễn ra.

Gần đây, Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, đã nhận án hai năm tù giam vì vai trò của cô trong vụ gian lận FTX, đã lừa đảo nhà đầu tư hàng tỷ đô la.

Trong vụ này, các nhân chứng chính, bao gồm Ellison và cựu kỹ sư FTX Nishad Singh, đã nhận án nhẹ hơn hoặc tránh được án tù bằng cách hợp tác với bên công tố chống lại người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried.

Người sáng lập Bitcoin Fog bị tuyên án 12,5 năm tù vì âm mưu rửa tiền trị giá 400 triệu USD.