Adalet Bakanlığı [DOJ], Bloomberg Law'un bildirdiğine göre, BitClub Network kripto para yatırım planının sözde kurucusu Matthew Goettsche'ye karşı açtığı ceza davasını düşürmeyi planlıyor. Bu, en uzun süren kripto dolandırıcılığı davalarından birine son verebilir.
Bildirilen hamle, federal savcıların Goettsche ve birkaç sanığı, yatırımcıları en az 722 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen küresel bir kripto para madenciliği planı işletmekle suçlamasından yaklaşık yedi yıl sonra geldi. DOJ'un davayı kesin olarak düşürmeye hazırlandığı bildirilirken, yazım sırasında kamuya açık mahkeme kayıtlarında herhangi bir düşürme talebi yer almamıştı.Bloomberg: DOJ kovuşturmayı düşürmeye hazırlanıyorBloomberg Law, DOJ'un New Jersey'deki savcılara Goettsche hakkındaki suçlamaları kesin olarak düşürmeleri talimatını verdiğini bildirdi. Bu, mahkeme talebi onaylarsa davanın yeniden açılamayacağı anlamına geliyor. Rapora göre taraflar, mahkemeye bildirimde bulunmadan önce şartları kesinleştirmeye devam ediyor.Raporda ayrıca Goettsche'nin avukatlarının 8 Temmuz'da mahkemeye "devam eden suçlamaları çözmek için prensipte bir anlaşmaya" vardıklarını bildirdikleri belirtildi. Bir DOJ sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada, departmanın uzun süredir devam eden kovuşturmaları rutin olarak gözden geçirdiğini ve davanın yedi yıldır devam ettiğini belirtti. Sözcü ayrıca hükümetin mağdurlar için önemli miktarda geri ödeme yaptığını ve kararı lobicilik çabalarının etkilediği iddialarını reddetti.BitClub, kriptonun en büyük sözde Ponzi şemalarından biri haline geldiFederal savcılar, BitClub Network iddianamesini Aralık 2019'da kamuoyuna açıkladı. Goettsche'nin, dünya çapındaki yatırımcılardan en az 722 milyon dolar topladığı iddia edilen sahte bir kripto para madenciliği yatırım planı oluşturduğu ve işlettiği iddia ediliyor. Savcılar, sanıkların yatırımcılara gösterdikleri madencilik kazançlarını manipüle ederken, operasyonu sürdürmek için yeni katılımcıların fonlarını kullandıklarını iddia ettiler.İddianamede ayrıca, savcıların şema üyelerinin madencilik rakamlarını şişirme konusunda tartıştıklarını iddia ettikleri dahili mesajlar da yer aldı. Ayrıca potansiyel yatırımcılara aşağılayıcı terimlerle atıfta bulundular ve bu iletişimlerin işin sahtekarlıkla yürütüldüğünü bildiklerini gösterdiğini savundular.Diğer sanıklara karşı dava devam ettiBildirilen düşürme, daha geniş BitClub kovuşturmasını ortadan kaldırmayacaktır. Birkaç sanık şemayla bağlantılı suçlardan çoktan suçlu olduklarını kabul etti. 2022'de Gordon Brad Beckstead, DOJ ile bir itiraf anlaşmasına vardı. BitClub gelirlerini aklama ve yanlış vergi beyannamelerine yardımcı olma rolünden kaynaklanan kara para aklama ve vergiyle ilgili suçlar işlemek için komplo kurmaktan suçlu olduğunu kabul etti.Bu nedenle, bildirilen hamle, BitClub soruşturmasından kaynaklanan tüm yaptırım eylemlerinin sona erdiğini göstermek yerine, Goettsche'nin kovuşturmasıyla sınırlı görünüyor.Son Özet