DOJ планирует прекратить преследование предполагаемого главного организатора BitClub по делу о мошенничестве в сфере криптовалют на сумму 722 млн долларов США

Министерство юстиции США [DOJ] планирует прекратить уголовное преследование в отношении Мэтью Гёттше — предполагаемого основателя криптовалютной инвестиционной схемы BitClub Network, сообщило Bloomberg Law. Это может потенциально положить конец одному из самых продолжительных уголовных дел о мошенничестве в сфере криптовалют.

Сообщаемое решение принимается почти через семь лет после того, как федеральные обвинители предъявили Гёттшее и нескольким сообвиняемым обвинения в организации глобальной криптовалютной майнинг-схемы, которая якобы лишила инвесторов не менее $722 млн. Хотя, согласно сообщениям, DOJ готовится прекратить дело с запретом повторного возбуждения («with prejudice»), на момент написания данной статьи соответствующее ходатайство о прекращении ещё не появилось в публичном реестре суда.

Bloomberg: DOJ готовится прекратить преследование

Bloomberg Law сообщил, что DOJ дал указание прокурорам в Нью-Джерси прекратить уголовное преследование Гёттшее с запретом повторного возбуждения. Это означает, что дело не может быть возбуждено повторно, если суд одобрит соответствующее ходатайство. Согласно сообщению, стороны всё ещё окончательно согласовывают условия урегулирования до уведомления суда.

В отчёте также говорится, что 8 июля адвокаты Гёттшее проинформировали суд о том, что достигли «соглашения в принципе по урегулированию предъявленных обвинений». Представитель DOJ сообщил Bloomberg, что ведомство регулярно пересматривает дела, находящиеся в производстве длительное время, и отметил, что данное дело находится в стадии рассмотрения уже семь лет. Представитель также заявил, что государство возвращает значительные средства потерпевшим и опроверг информацию о том, что на решение повлияли лоббистские усилия.

BitClub стала одной из крупнейших предполагаемых пирамид в сфере криптовалют

Федеральные обвинители огласили обвинительный акт по делу BitClub Network в декабре 2019 года. В нём утверждается, что Гёттше создал и управлял мошеннической криптовалютной майнинг-инвестиционной схемой, собравшей у инвесторов по всему миру не менее $722 млн. Обвинители утверждали, что подсудимые намеренно искажали показатели добычи криптовалюты, отображаемые инвесторам, и использовали средства новых участников для поддержания функционирования схемы.

В обвинительном акте также содержатся внутренние сообщения, в которых, по утверждению обвинителей, участники схемы обсуждали завышение показателей майнинга. Кроме того, они называли потенциальных инвесторов уничижительными терминами, что, как считают обвинители, свидетельствует об их осознании мошеннического характера деятельности.

Преследование других подсудимых продолжается

Сообщаемое прекращение касается только дела в отношении Гёттшее и не аннулирует более широкое уголовное преследование по делу BitClub. Несколько сообвиняемых уже признали себя виновными в преступлениях, связанных со схемой. В 2022 году Гордон Брэд Бекстед заключил сделку о признании вины с DOJ. Он согласился признать себя виновным в заговоре с целью отмывания денежных средств и налоговых правонарушениях, вытекающих из его роли в отмывании доходов BitClub и помощи в составлении ложных налоговых деклараций.

Соответственно, сообщаемое решение, по всей видимости, ограничивается прекращением преследования Гёттшее и не сигнализирует об окончании всех правоохранительных действий, вытекающих из расследования по делу BitClub.

Итоговое резюме