O hacker da Bitfinex, Ilya Lichtenstein, foi condenado a 5 anos por hacker de criptomoedas e lavagem de dinheiro. Sua esposa, Heather Morgan, também enfrenta a sentença. A pena de Lichtenstein foi reduzida devido à cooperação em outras investigações.

DESTAQUES Ilya Lichtenstein foi condenado a 5 anos de prisão por lavar 119.754 BTC no hack da Bitfinex em 2016. O juiz impôs leniência na sentença de Lichtenstein devido à sua assistência em outras investigações. Heather Morgan, esposa de Lichtenstein, está agendada para ser sentenciada em 18 de novembro. O hacker da Bitfinex, Ilya Lichtenstein, foi condenado a cinco anos de prisão por seu envolvimento em um dos maiores roubos de criptomoedas da história. Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, foram presos em fevereiro de 2022 após as autoridades os ligarem ao hack de criptomoedas da Bitfinex de 2016, que resultou no roubo de 119.754 Bitcoin.

A juíza Colleen Kollar-Kotelly do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia emitiu a sentença após a confissão de culpa de Lichtenstein por conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Hacker da Bitfinex preso por roubo de Bilhões em Bitcoin. Em uma decisão recente, a juíza Kollar-Kotelly condenou o hacker da Bitfinex Ilya Lichtenstein a cinco anos de prisão. Essa sentença segue a admissão de Lichtenstein de ter invadido a exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016, onde ele facilitou a transferência não autorizada de 119.754 Bitcoin, avaliados inicialmente em cerca de 71 milhões de dólares.

Desde o hack, o valor do Bitcoin aumentou, elevando o valor dos ativos roubados para bilhões. Lichtenstein, um "especialista em computação" auto-definido, usou métodos avançados de hacking para infiltrar os sistemas da Bitfinex e realizar mais de 2.000 transferências não autorizadas.

Após recomendações anteriores de promotores dos EUA, a juíza do distrito Colleen Kollar-Kotelly sentenciou Ilya Lichtenstein a cinco anos de prisão, alinhando-se ao pedido da acusação. A juíza citou a assistência de Lichtenstein em outras investigações criminais como um fator para conceder uma sentença abaixo do máximo de 20 anos.

Sua cooperação supostamente ajudou a polícia em vários casos, o que, em última análise, contribuiu para a leniência do tribunal. Sua esposa e cúmplice, Heather Morgan, está programada para enfrentar a sentença em 18 de novembro. Os promotores sugeriram uma pena mais leve de 18 meses para ela, considerando seu papel em apoiar Lichtenstein.

Táticas Complexas de Lavagem Empregadas no Hack de Cripto. Após o incidente de hacking, Lichtenstein junto com Morgan procederam a usar técnicas elaboradas na tentativa de ocultar o Bitcoin roubado. Essas ações incluíram realizar pequenas transações de fundos, usar diferentes contas, nomes, carteiras e saltar de uma exchange para outra. O casal também utilizou os mercados do Darknet e outros serviços criptografados para tentar romper a cadeia de transações.

As técnicas de hack de cripto deles incluíram converter o Bitcoin roubado em ouro e outros ativos diversos, como tokens não fungíveis (NFTs). Como alegado pelos promotores, essas táticas eram sistemáticas e descreviam estratégias para evitar a detecção.

No entanto, o Departamento de Justiça dos EUA prendeu Lichtenstein e Morgan em fevereiro de 2022 após rastrear sua estrutura de lavagem. Promotores federais ligaram o casal a milhares de transações de Bitcoin, marcando um avanço em um dos hacks mais notórios da indústria cripto. Consequentemente, Lichtenstein e Morgan se declararam culpados de acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraudar os Estados Unidos.

Os esforços das autoridades para conter o aumento dos hacks de cripto têm dado resultados. Em um caso recente, a polícia de Delhi prendeu um suspeito ligado ao hack de 230 milhões de dólares da WazirX. O suspeito supostamente criou e vendeu uma conta falsa da WazirX no Telegram, que foi usada para violar a segurança da plataforma.

Hackers da Bitfinex Ilya Lichtenstein condenado a 5 anos por roubo de bitcoins