司法省（DOJ）は、7億2200万ドル規模の暗号資産詐欺事件におけるBitClubの allegedly 言われる主犯に対する起訴を終結させる計画です。

米国司法省（DOJ）は、仮想通貨投資スキーム「BitClub Network」の alleged創設者であるマシュー・ゲッツシェ氏に対する刑事事件を棄却する計画であると、ブルームバーグ・ローが報じた。この動きにより、これまでで最も長期にわたった仮想通貨関連詐欺事件の訴追の一つが終結する可能性がある。

この報道は、連邦検察官がゲッツシェ氏および複数の共同被告人に対し、世界的な仮想通貨マイニング・スキームを運営し、少なくとも7億2,200万ドル（約722百万ドル）相当の投資家資金を詐取したとして起訴してからほぼ7年後に発表されたものである。DOJは、本件を「不利益棄却（with prejudice）」の形で棄却する準備を進めていると伝えられているが、執筆時点では、公的な裁判所記録上に棄却動議はまだ提出されていない。

ブルームバーグ：DOJが訴追の棄却を準備中

ブルームバーグ・ローによると、DOJはニュージャージー州の検察官に対し、ゲッツシェ氏に対する告訴を「不利益棄却」として棄却するよう指示している。これは、裁判所がその申請を承認した場合、再び同件について起訴することを認めないことを意味する。同報道によれば、関係者はまだ最終的な合意内容を確定させる作業を進めており、その後に裁判所へ通知する予定である。

また同報道では、ゲッツシェ氏の弁護士が7月8日に裁判所に対して、「未決の告訴を解決するための原則合意に達した」と報告したと伝えられている。DOJの広報担当者はブルームバーグに対し、長期間にわたる訴追案件については routinely（常時）見直しが行われており、本件はすでに7年間にわたり未決となっていると指摘した。さらに、政府は被害者への多額の返金を実現していると説明し、ロビー活動が本件の決定に影響を与えたという主張を否定している。

BitClubは、仮想通貨分野で最大規模の alleged ポンジ・スキームの一つに

連邦検察官は2019年12月、BitClub Networkに関する起訴状を公表した。起訴状では、ゲッツシェ氏が詐欺的な仮想通貨マイニング投資スキームを創設・運営し、世界中の投資家から少なくとも7億2,200万ドル（約722百万ドル）相当の資金を集めたと主張されている。検察官は、被告らが投資家に対して表示していたマイニング収益を操作し、新規参加者の資金を用いて事業を維持していたと allege している。

起訴状には、内部メッセージも含まれており、検察官は、スキーム関係者がマイニング数値を水増しすることについて議論していたと主張している。また、将来の投資家を侮蔑的な表現で呼称していたことも明らかになっており、こうした通信記録は、当該事業が詐欺的に運営されていたことを認識していた証拠であると検察官は主張している。

他の被告人に対する訴追は継続中

今回報じられた棄却措置は、より広範なBitClub事件全体の終結を意味するものではない。すでに複数の共同被告人が、本スキームに関連する罪について有罪を認めており、2022年にはゴードン・ブラッド・ベックスタッド氏がDOJと協議の上で認否協議（plea agreement）に合意した。彼は、BitClubの収益を洗浄し、虚偽の納税申告書の作成を支援した行為に関連する資金洗浄共謀罪および租税関連犯罪について有罪を認める旨を表明した。

したがって、今回の動きは、ゲッツシェ氏個人の訴追のみに限定されるものであり、BitClub事件の捜査に起因するすべての法執行措置が終結するという意味合いではない。

最終まとめ