Le DOJ prévoit de mettre fin aux poursuites contre le présumé cerveau de BitClub dans l’affaire de fraude cryptomonnaie de 722 millions de dollars.

Le ministère de la Justice américain [DOJ] prévoit de classer sans suite son affaire pénale contre Matthew Goettsche, le fondateur présumé du stratagème d'investissement en cryptomonnaies BitClub Network, a rapporté Bloomberg Law. Cela pourrait potentiellement mettre fin à l'une des poursuites pour fraude crypto les plus longues.

La décision rapportée intervient près de sept ans après que les procureurs fédéraux ont accusé Goettsche et plusieurs co-défendeurs d'avoir exploité un stratagème mondial de minage de cryptomonnaies qui aurait escroqué aux investisseurs au moins 722 millions de dollars. Bien que le DOJ se prépare apparemment à classer l'affaire avec préjudice, aucune requête de classement n'était apparue au dossier public du tribunal au moment de la rédaction.

Bloomberg : Le DOJ se prépare à classer la poursuite

Bloomberg Law a rapporté que le DOJ a chargé les procureurs du New Jersey de classer les accusations contre Goettsche avec préjudice. Cela signifie que l'affaire ne pourrait pas être rouverte si le tribunal approuve la demande. Selon le rapport, les parties finalisent encore les termes avant d'en informer le tribunal.

Le rapport a également indiqué que les avocats de Goettsche avaient informé le tribunal le 8 juillet qu'ils étaient parvenus à un « accord de principe pour résoudre les accusations en suspens ». Un porte-parole du DOJ a déclaré à Bloomberg que le département examine régulièrement les poursuites de longue date et a noté que l'affaire était en suspens depuis sept ans. Le porte-parole a également déclaré que le gouvernement récupérait une somme substantielle pour les victimes et a nié que des efforts de lobbying aient influencé la décision.

BitClub est devenu l'un des plus grands stratagèmes de Ponzi présumés de la crypto

Les procureurs fédéraux ont dévoilé l'acte d'accusation du BitClub Network en décembre 2019. Il est allégué que Goettsche a créé et exploité un stratagème d'investissement frauduleux dans le minage de cryptomonnaies qui a collecté au moins 722 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier. Les procureurs ont allégué que les défendeurs avaient manipulé les revenus du minage qu'ils présentaient aux investisseurs tout en utilisant les fonds des nouveaux participants pour soutenir l'opération.

L'acte d'accusation comprenait également des messages internes dans lesquels les procureurs alléguaient que les membres du stratagème discutaient de l'inflation des chiffres de minage. Ils faisaient également référence aux investisseurs potentiels en utilisant des termes désobligeants, arguant que les communications démontraient la connaissance que l'entreprise opérait frauduleusement.

L'affaire contre d'autres défendeurs s'est poursuivie

Le classement rapporté n'effacerait pas la poursuite plus large de BitClub. Plusieurs co-défendeurs ont déjà plaidé coupable d'infractions liées au stratagème. En 2022, Gordon Brad Beckstead a conclu un accord de plaider coupable avec le DOJ. Il a accepté de plaider coupable de complot en vue de blanchir de l'argent et d'infractions fiscales découlant de son rôle dans le blanchiment des produits de BitClub et l'aide à de fausses déclarations fiscales.

La décision rapportée, par conséquent, semble limitée à la poursuite de Goettsche plutôt que de signaler la fin de toutes les mesures d'application découlant de l'enquête BitClub.

Résumé final