El fundador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, ha sido condenado a 12,5 años de prisión por operar un importante servicio de mezcla de criptomonedas que blanqueó más de 400 millones de dólares en ganancias criminales. El tribunal también ordenó la confiscación de 395 millones de dólares en activos, incluidos criptomonedas incautadas y el interés de Sterlingov en una billetera de Bitcoin con más de 103 millones de dólares en Bitcoin.

El fundador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, ha sido condenado a 12,5 años de prisión por operar un importante servicio de mezclado de criptomonedas que lavó más de 400 millones de dólares en ganancias criminales.

La decisión del tribunal federal de Washington fue dictada por el juez de distrito de EE. UU. Randolph Moss, quien también ordenó la confiscación de 395 millones de dólares en activos, incluidos criptomonedas confiscadas y el interés de Sterlingov en una billetera de Bitcoin con más de 103 millones de dólares en Bitcoin.
El fundador de Bitcoin Fog condenado a 12,5 años
Roman Sterlingov, un nacional ruso-suizo, fue condenado por múltiples cargos relacionados con la operación de Bitcoin Fog, un "mezclador" de criptomonedas que oscurecía los orígenes de las transacciones de divisas digitales. La fiscalía afirmó que Bitcoin Fog era una forma conveniente para que los criminales lavaran el dinero obtenido de actividades delictivas, incluidas las relacionadas con narcóticos en los mercados de la dark web.

Tras un juicio por jurado en marzo, Sterlingov fue declarado culpable de conspirar para lavar dinero, lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero no registrado.

Bitcoin Fog permitía a los usuarios combinar o "mezclar" activos digitales, dificultando el seguimiento de transacciones individuales. Los fiscales dijeron que el servicio de Sterlingov funcionó durante aproximadamente diez años y tenía como objetivo habilitar transacciones inubicables para apoyar actividades de lavado de dinero a gran escala.

La fiscal principal adjunta del Fiscal General, Nicole M. Argentieri, dijo que Roman Sterlingov "lavó más de 400 millones de dólares en ganancias criminales a través de Bitcoin Fog" y señaló que la sentencia demuestra los esfuerzos del Departamento de Justicia para procesar a aquellos que facilitan conductas delictivas.
El juez considera la disuasión en la sentencia
El juez Randolph Moss impuso una sentencia de 12,5 años, que fue significativamente menor que los 30 años solicitados por la fiscalía para el fundador de Bitcoin Fog. Los fiscales habían argumentado por una pena severa debido a la naturaleza prolongada y extensa del esquema. "Esta es una actividad criminal de una escala asombrosa durante un período prolongado de tiempo", dijo el fiscal Christopher Brown.

No obstante, el juez Moss dijo que una condena a cadena perpetua es excesiva dada la ofensa, aunque enfatizó la necesidad de un disuasivo significativo en el sector de las criptomonedas dado que a menudo es difícil seguir el rastro de los fondos.

Roman Sterlingov dijo durante la audiencia de sentencia: "Lamento cualquier daño que pueda haber resultado de mis acciones". La defensa había solicitado al juez que impusiera un máximo de 7,5 años, diciendo que no había pruebas directas de que Sterlingov contribuyera a la operación de Bitcoin Fog. Al mismo tiempo, el abogado de Sterlingov, Tor Ekeland, argumentó que no había registros de servicio ni declaraciones de testigos que hubieran ubicado a su cliente al mando del servicio de mezclado.
Sentencias recientes en la industria de criptomonedas
La condena de Sterlingov se produce en medio de un escrutinio de la industria de criptomonedas, mientras otros casos de alto perfil relacionados con fraude y lavado de dinero se desarrollan.

Recientemente, Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, recibió una sentencia de dos años de prisión por su papel en el fraude de FTX, que defraudó a los inversores por miles de millones.

En ese caso, testigos clave, incluidos Ellison y el ex ingeniero de FTX Nishad Singh, recibieron sentencias más leves o evitaron la prisión al cooperar con los fiscales contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

El fundador de Bitcoin Fog es sentenciado a 12,5 años por un esquema de lavado de criptomonedas de 400 millones de dólares